Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394000, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600016670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
2.1Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО «Центрторг»
Количественный состав Совета директоров - семь человек. Присутствовало 7 членов совета директоров. Правомочно (имеет кворум 100 %).
2.2Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За»-7 голосов, «Против» -0, «Воздержавшихся»-0.
2.3Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В соответствии с ч.1 п.3.ст.17 Федерального Закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров общества определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Центрторг» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (с соблюдением требований, установленных Федеральным Законом №208 ФЗ от 26 декабря 1995г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023)): до 6 мая 2023 года включительно.
Сообщение разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://zentrtorg.ru/.
2.4Дата проведения заседания совета директоров ПАО «Центрторг», на котором приняты решения:12 апреля 2023 года.
2.5Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО «Центрторг», на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2023 года, протокол №7.
2.6Идентификационные признаки ценных бумаг:акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А.
Государственный регистрационный номер выпуска:2-01-40045-А.
Дата государственной регистрации: 20.08.2003г. Орловским региональным отделением ФКЦБ России.
3. Подпись
3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"
С.А. Кастрюлев
3.2. Дата 12.04.2023г.